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金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)實(shí)用手冊(cè)

包郵 金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)實(shí)用手冊(cè)

出版社：中國(guó)金融出版社出版時(shí)間：2008-12-01
開(kāi)本： 16開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 392
讀者評(píng)分：5分1條評(píng)論
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金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)實(shí)用手冊(cè) 版權(quán)信息

  • ISBN：750494878
  • 條形碼：9787504948786 ; 978-7-5049-4878-6
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類(lèi)：>>

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)實(shí)用手冊(cè) 內(nèi)容簡(jiǎn)介

此書(shū)分四篇：**篇為基礎(chǔ)篇，介紹了洗錢(qián)和反洗錢(qián)的基本理論、歷史演變、表現(xiàn)形式、運(yùn)行機(jī)制和國(guó)際合作等內(nèi)容；第二篇為管理篇，介紹了金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)與合規(guī)管理、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、人員配置、內(nèi)部控制制度建設(shè)、培訓(xùn)和宣傳、保密制度、內(nèi)部監(jiān)督檢查等內(nèi)容；第三篇為實(shí)務(wù)篇，分行業(yè)（銀行、證券、保險(xiǎn)）介紹了金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行客戶識(shí)別、記錄保存和問(wèn)題識(shí)別三大基本制度的操作要點(diǎn)，并引入了客戶風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理的方法；第四篇為監(jiān)管篇，介紹了我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管的目標(biāo)、手段及評(píng)估方法等內(nèi)容。

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)實(shí)用手冊(cè) 目錄

**篇　基礎(chǔ)篇
　**章　認(rèn)識(shí)洗錢(qián)
　　**節(jié)　洗錢(qián)的定義、特征和階段
　　第二節(jié)　洗錢(qián)的歷史演變
　　第三節(jié)　洗錢(qián)與恐怖融資
　　第四節(jié)　洗錢(qián)的危害
　第二章　了解反洗錢(qián)
　　**節(jié)　反洗錢(qián)概述
　　第二節(jié)　國(guó)際反洗錢(qián)的歷史和發(fā)展
　　第三節(jié)　反洗錢(qián)國(guó)際合作
　　第四節(jié)　我國(guó)反洗錢(qián)的歷史與發(fā)展
　第三章　金融機(jī)構(gòu)與反洗錢(qián)
　　**節(jié)　金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的必要性
　　第二節(jié)　金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)
　　第三節(jié)　金融機(jī)構(gòu)涉及的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
第二篇　管理篇
　第四章　反洗錢(qián)與合規(guī)管理
　　**節(jié)　合規(guī)管理概述
　　第二節(jié)　反洗錢(qián)與金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理
　第五章　金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)組織建設(shè)與人員配置
　**節(jié)　反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)
　第二節(jié)　反洗錢(qián)人員崗位設(shè)置
　第六章　金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
　**節(jié)　反洗錢(qián)內(nèi)部控制
　第二節(jié)　反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
　第七章　金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)培訓(xùn)與宣傳
　**節(jié)　金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)培訓(xùn)
　第二節(jié)　反洗錢(qián)宣傳
　第八章　金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)保密管理
　**節(jié)　反洗錢(qián)保密義務(wù)的法律依據(jù)
　第二節(jié)　反洗錢(qián)保密義務(wù)的內(nèi)容
　第三節(jié)　反洗錢(qián)保密管理
　第九章　金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部監(jiān)督檢查
　**節(jié)　反洗錢(qián)內(nèi)部監(jiān)督檢查目的
　第二節(jié)　反洗錢(qián)內(nèi)部監(jiān)督檢查制度
　第三節(jié)　反洗錢(qián)內(nèi)部監(jiān)督檢查實(shí)施
　第四節(jié)　反洗錢(qián)內(nèi)部監(jiān)督檢查報(bào)告的運(yùn)用
第三篇　實(shí)務(wù)篇
　第十章　客戶身份識(shí)別
　　**節(jié)　客戶身份識(shí)別的重要性和基本要求
　　第二節(jié)　銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別
　　第三節(jié)　證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別
　第四節(jié)　基金業(yè)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別
　第五節(jié)　期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別
　第六節(jié)　保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別
　第十一章　客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)管理
　**節(jié)　客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)管理概述
　第二節(jié)　客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)的方法
　第三節(jié)　客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)管理措施
　第四節(jié)　客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)的運(yùn)用
　第十二章　客戶身份資料與交易記錄保存
　**節(jié)　客戶身份資料與交易記錄保存的基本要求
　　第二節(jié) 客戶身份資料與交易記錄保存具體措施
　第十三章　大額交易和可疑交易報(bào)告
　第十四章　反洗錢(qián)協(xié)查管理
第四篇　監(jiān)管篇
　第十五章　反洗錢(qián)監(jiān)管概況
　第十六章　反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
　第十七章　反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查
　第十八章　反洗錢(qián)行政處罰
　第十九章　金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)績(jī)效評(píng)估
附錄　有關(guān)法規(guī)文件匯編
參考文獻(xiàn)
后記
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  • 主題：的確是本好書(shū)

    終于在中國(guó)圖書(shū)網(wǎng)訂到這本書(shū)，真是高興

    2014/8/18 13:29:56
    讀者:wei***(購(gòu)買(mǎi)過(guò)本書(shū))
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